Carga automática de datos para análisis y prevención de fraude: caso práctico aplicado a la detección de fraude en comercios

Abstract

La prevención del fraude en el sector financiero y bancario es una tarea en constante evolución, que requiere ser rediseñada y mejorada constantemente para cubrir posibles nuevas vulnerabilidades a ser explotadas por los defraudadores, por lo que para abordar efectivamente este problema, es clave contar con una amplia cantidad de información para analizar comportamientos y patrones fraudulentos. El presente trabajo se enfoca en la carga automática de datos de diferentes orígenes en una base centralizada, de fácil y rápido acceso para que el equipo de prevención de fraude pueda realizar los análisis pertinentes para mejorar la estrategia de prevención de fraude.

Fraud prevention in the financial and banking sector is an ever-evolving task that needs to be constantly redesigned and improved to cover potential new vulnerabilities that fraudsters may exploit. Therefore, to effectively address this issue, having a wealth of information to analyze fraudulent behaviors and patterns is crucial. This work focuses on the automatic loading of data from various sources into a centralized database, which is easily and quickly accessible for the fraud prevention team to conduct relevant analyses and enhance the fraud prevention strategy.